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瑞幸造假水落石出:相关公司被罚一千万

2020-10-13 09:34   来源: 互联网    浏览次数:2686

        10月12日,市场监管总局对瑞星咖啡(中国)有限公司、瑞星咖啡(北京)有限公司、北京汽车银行世界咨询服务有限公司等5家公司作出行政处罚决定。,申请人北京神州优通科技发展有限公司、厦门国际贸易有限公司因违反《中华人民共和国反不正当竞争法》被处以200万元罚款。

        

        判决书还披露了瑞星欺诈的诸多细节。

        

        2019年4月至12月,瑞星咖啡(中国)和瑞星咖啡(北京)两家公司在第三方公司的帮助下,累计订购虚假咖啡卡代金券1.23亿张。

        

        具体的诈骗手段包括:个人和企业造假、API企业客户交易诈骗、虚假增收、虚假交易、银行流量造假、虚假数据库、伪造卡和凭证消费记录等,瑞星咖啡(中国)和瑞星咖啡(北京)也与多家第三方公司进行虚假交易。通过虚构原材料采购、配送业务、劳务外包业务虚拟增长、虚拟广告业务增加成本支出,平衡绩效利润数据。

        

        被处罚的5家公司与神州系关系密切。

        

        天涯检查显示,北京汽车银行世界咨询服务有限公司法人为陈建松,最终受益人为邱凤春。陈建松是神州市租车法人、经理,邱凤春是神州优车(天津)有限公司法人,北京神州优通科技发展有限公司控股股东优盛诚益有限公司曾是神州优车的股东之一。

        

        申请人厦门国际贸易有限公司的实际控制人是王百银。据媒体报道,王百音和卢正耀是北京大学发展学院的学生。王百音同时担任长生实业(厦门)企业管理咨询有限公司董事长,2018年高级盛兴将宝沃汽车67%的股权转让给神州优车。

        

        今年9月,市场监管总局和上海、北京市场监管部门共有45家涉及瑞星欺诈的公司涉及瑞星咖啡(中国)有限公司、瑞星咖啡(北京)有限公司、北京汽车银行世界咨询服务有限公司、北京神州优通的诈骗案技术开发有限公司、郑二国际贸易(厦门)有限公司作出行政处罚决定的事业部,处罚总额610万元。

        

        今天,这5家公司被罚款1000万美元,这意味着另外40家公司将被罚款总计5100万元人民币。

责任编辑:fafa
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