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韩国拟议新法案:需要加密公司披露用户身份

2020-11-09 14:20   来源: 互联网    浏览次数:4104

根据韩国金融服务委员会(FSC)本周发布的新闻稿,该委员会正在寻求修订《关于报告和使用特定金融交易信息以防止洗钱和其他行为的法案》,包括强迫国内虚拟资产服务提供商(vasp)上报客户姓名。




该法案将VASP定义为“从事虚拟资产交易和交换的商业实体”,以及资产保管人、数字钱包服务提供商和经纪人。




新法律将意味着VASP在与客户进行金融交易时必须使用实名制账户。其他措施包括要求VASP在金融机构开设实名制账户,将客户存款与自己的存款分开,并从韩国信息安全局获得数据安全认证。




VASP还必须在过去五年内没有罚款或其他处罚记录,并且必须“管理”客户的交易记录。还需要评估金融机构中与增值服务有关的洗钱风险。


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加密货币等虚拟资产并不是唯一的目标资产:不能转换为法定货币的数字代币,以及电子货币、电子注册股票、电子票据和大宗商品,也在监管机构的名单上,但预付卡,移动礼品卡和电子债券不在虚拟资产的范围之内。




根据政府间洗钱监管机构金融行动特别工作组(FATF)9月份的建议,200多个成员国的监管机构应记录加密货币用户的信息,以更好地识别犯罪活动。去年夏天,金融行动特别工作组还制定了监管标准,要求VASP将超过设定值阈值的交易信息传递给其他实体。




金融稳定委员会表示,这一挑战旨在根据金融行动特别工作组的建议,对增值服务机构实施“反洗钱”要求,而不是将虚拟资产纳入金融监管体系。目前,金管会仍处于征求公众意见阶段,预计修正案将于2021年3月25日起实施。


责任编辑:萤莹香草钟
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